銀行職員參與操盤“跑分” 枝江市警方偵破一洗錢案

湖北省枝江市公安局28日發(fā)布消息，該局成功搗毀一個有銀行職員參與操盤的專業(yè)“跑分”洗錢團伙，抓獲嫌疑人11名，涉案資金流水超2億元。

今年7月27日，宜昌市民胡先生被人以薦股的方式詐騙了49萬元。宜昌市公安局反詐中心接到報警后，立即啟動重大案件偵辦機制，并指定枝江市公安局對案件開展偵查工作。

通過偵查，辦案民警發(fā)現(xiàn)受害人的被騙資金流向了宜昌本地一家網(wǎng)絡科技公司的對公賬戶，并通過多個對公賬戶轉出，民警初步判斷，該公司具有為電詐團伙“跑分”洗錢的重大嫌疑。

警方現(xiàn)場繳獲的電腦等涉案物品 枝江警方 供圖

辦案民警在摸清了“跑分”洗錢團伙的組織架構和活動規(guī)律后，枝江警方組織警力開展收網(wǎng)行動，成功抓獲11名嫌疑人，現(xiàn)場扣押銀行卡105張，電腦17臺，印章88個，手機、U盾若干。

據(jù)辦案民警許洋介紹，這個“跑分”洗錢團伙中一名主要成員是某銀行的在職職員，他利用自己專業(yè)的金融知識，指示其他成員成立6家空殼公司，開設了8個對公賬戶。

在向境外電詐團伙繳納保證金獲得洗錢“資格”后，該團伙將詐騙贓款通過對公賬戶轉入第三方支付平臺，再轉入電詐團伙指定賬戶，從中賺取傭金。短短4個月時間，該團伙“跑分”洗錢高達2.3億元。

目前，案件正在進一步辦理中。中新網(wǎng)宜昌10月28日電 (許俊富)